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钦州警方破获首例重大跨境地下钱庄案 涉案金额高达20亿元

谁是谁非 2019-05-15 07:25:45 979 围观 186 评论

  近期,在自治区公安厅经侦总队的组织指导下,市公安局经过缜密侦查,成功破获一起重大地下钱庄案,共抓获19名犯罪嫌疑人,打掉3个犯罪团伙,冻结涉案银行账户资金约4200万元,扣押涉案银行卡、涉案车辆、电脑、u盾、编码器等一批犯罪工具,涉案金额高达20亿元,目前已逮捕犯罪嫌疑人16名。这是市公安机关成功侦破的首例重大跨境地下钱庄案。

  案件的成功侦破得到了上级公安机关的充分肯定,公安部经侦局于2018年12月29日专门向自治区公安厅经侦总队发来贺电。1月7日,自治区公安厅经侦总队向市公安局转发贺电,希望钦州市公安局认真总结经验、再接再厉,不断强化地下钱庄形势研判和侦查打击,为维护全区金融秩序和经济安全做出新的更大的贡献。

  2018年4月,银行部门提供线索,称他们在对客户广西某某贸易有限公司进行核查时发现该客户账户存在交易可疑,疑似利用开设空壳公司从事非法经营地下钱庄活动。7月10日至8月19日,市公安局经侦支队在市公安局领导的指挥和区公安厅经侦总队的指导下,对案件进行了深入细致的分析和研判。8月13日,市公安局经侦支队经审查后并报请市局领导批准,依法以“广西某某贸易有限公司非法经营案”进行立案侦查。

  市公安局对此案高度重视,从各县区公安局、分局以及市局治安、网安、法制、巡警、情报等有关警种部门抽调警力成立专案组迅速开展案件侦查工作。

  自治区公安厅对此案的侦查工作也非常重视,公安厅副厅长唐斌亲自听取案件进展情况汇报并对案件侦查工作作出指示。2018年11月27日至30日,由副市长、市公安局局长郭晓红亲自挂帅的“8・13”非法经营案收网行动在区公安厅经侦总队的指导和大力支持下,分成11个行动小组,分别在甘肃、浙江、广东、广西南宁等省、市同步开展。

  目前,经检察机关批准,市公安机关已依法对涉嫌非法经营罪的康某台等9名犯罪嫌疑人以及涉嫌聚众赌博罪的隆某、谢某龙等7名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。(李晓峰 李宏敏)


责任编辑:李书文

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一笑动君心 游客 2019-04-26 11:16:03 板凳 回复
萨芬的
紫玉笛丶吹惆怅眷恋 游客 2019-04-26 11:13:29 椅子 回复
啥也不说,收藏了。
蓝天精神病院 游客 2019-04-26 08:02:19 沙发 回复
嗯嗯,其实还是很简单的!
定格我的天空 游客 2019-04-26 05:39:39 凉席 回复
不错,值得收藏分享!
亡海溺蓝终毁我凄凉 游客 2019-04-26 00:56:19 地板 回复
情人节结婚的很多呢